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金融拍案
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古语云,以人为镜,可知得失。所谓金融拍案者,乃集银行、保险、信托、证券、基金、理财等各金融细分行业之大案要案奇案,现身说法,以警世人。
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2025-05-13 11:11 来自 澎湃新闻
深圳中院回应“退休夫妻月入1.2万负债1.2亿”:其自述因经营不善负债
①夫妻二人自述因经营不善负债超1.2亿元,现申请个人破产清算。
②深圳中院相关负责人表示,破产申请人刘某、牛某因公司经营不善创业失败,被多家银行和供应商起诉,为公司债务承担连带责任负债约1.2亿元。
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2023-11-28 07:54 来自 财联社记者 彭科峰
金融拍案|个人之间委托理财保本协议有效?女子替人炒期货血亏后试图脱责,法院:法无禁止,保本承诺有效
①现有投资理财中关于保本协议无效的规定只存在于机构和个人、机构和机构之间。但是,个人和个人的委托理财之间则不从其规定,其合同服从于民法典,遵守意思自治的原则即可。
②多起判例显示,法院对个人之间委托理财保本承诺条款的有效性均予以了支持。
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2023-11-27 07:48 来自 财联社记者 彭科峰
金融拍案|违反竞业协议要赔近20万?建行客户经理跳槽至其他银行被老东家起诉,法院一二审均判银行胜诉
①建行金坛支行曾向常州市金坛区劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁,要求王某赔偿违约金并返还补偿。但未获支持,仲裁委仅要求后者返还经济补偿。
②江苏省常州市中级人民法院认为,王某作为建行金坛支行的客户经理,掌握客户金融信息资料等商业秘密,属于关于竞业限制的人员规定范畴。
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2023-11-22 06:27 来自 财联社记者 彭科峰
金融拍案|尽职调查为何关键?投资者百万投私募爆雷,法院:管理人未落实风控措施仍指示银行放款,理应赔钱
①胡女士认购“信文兴乐1号契约型私募投资基金”100万元份额。相关产品最终用于向兴乐集团的贷款。②此后,兴乐集团未能按期支付利息,宣告暴雷。③二审法院认为,在风控措施均未落实的情况下,信文资产公司仍指示受托银行放款,增加了案涉私募基金的投资风险,且未能及时披露相关信息。
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2023-11-20 10:53 来自 财联社记者 彭科峰
金融拍案|电诈导致20万银行贷款要不要还?这名受害人的最新遭遇令人唏嘘,律师:储户增强防范意识是关键
①电诈受害者、90后女士王某在银行贷款20万后,以银行审核不严为由拒绝还款,但法院一审判决王某仍需偿还本金和利息。
②律师认为,无论是向朋友借款还是向银行贷款,都是独立于诈骗之外的民事行为,除非能够提供证明银行等存在明显审核不严、非法放贷的明确证据,否则其借贷行为应当依约履行。
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2023-11-17 11:17 来自 财联社记者 彭科峰
金融拍案|顾国明涉“八宗罪”被监管终身禁业,贪腐案余波或仍在继续,其妻曾主张涉案财产51%份额
①11月17日傍晚,某大行上海市分行被监管罚款740万,原行长顾国明则因为对“八宗罪”负直接管理责任,被予以终身禁业的处罚。
②财联社记者从有关方面获悉,该罚单均针对该分行前任行长顾国明在其任职期间相关违法违规事件。
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2023-11-17 07:01 来自 财联社记者 彭科峰
金融拍案|看中8%保底收益,香港居民委托内地无资质投资公司炒股爆雷,法院:投资协议无效,双方均需担责
①香港居民杜某将自家炒股账户和数十万投资款委托给广东一家无资质投资公司炒股,并签署保本协议,不出意外暴雷。
②杜某起诉后,法院二审判决合同无效,但香港投资者、公司等各方均需承担责任。
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2023-11-13 08:58 来自 财联社记者 彭科峰
金融拍案|支行行长私刻公章诈骗逾千万元,损失为何兰州银行买单?律师:核心是表见代理成立
①朱滨以兰州银行恒通支行原行长名义和个人签署合同借款上千万,并私刻公章签名盖章。最终,法院认定银行用人失察需赔偿借款人损失。
②律师认为,本案的核心在于表见代理是否成立。朱滨当时是支行行长,且相关行为发生在银行办公场所,合同也加盖公章,足以让借款人相信朱滨的确是代表支行和他借款。
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2023-11-12 05:58 来自 财联社记者 彭科峰
金融拍案|禁业罚单终于来了,兰州银行原副行长杨阳被终身禁业,2500万受贿金额与性质曾引发检方抗诉
①法院一审认定,港联项目属于违建工程,且最终被依法拆除。杨阳的受贿行为无法达到既遂的结果,判处有期徒刑九年,罚金100万元。②一审结果出炉后检方曾提起抗诉,认为杨阳受贿金额应认定为2518.8901万,且构成受贿既遂。但二审结果仍维持原判。
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2023-11-11 15:03 来自 财联社记者 彭科峰
金融拍案|兰州银行一支行行长违法放贷2700万,还伙同贷款人“分赃”,终获刑5年多被终身禁业
①兰州银行及其9家支行被监管处罚,其中员工沈兆丰被终身禁业。②沈兆丰原系兰州银行万佳支行行长、拱星墩支行行长(现东部支行),在明知道贷款材料造假的情况下,未经贷前调查随意放贷,并伙同贷款人私下分配银行贷款,涉案金额高达2700万。一审被法院裁定犯违法发放贷款罪判刑5年多。
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2023-11-10 08:59 来自 财联社记者 彭科峰
金融拍案|老人去世后,40万存款又被拒绝提取?法院:银行要求合法,但判令配合办理提取存款及利息
①律师认为,此类纠纷的关键在于,银行有权利保障存款人的权益,恪守程序并无错,但也给相关人员造成困扰,引发巨大争议。
②法院指出,银行要求持经公证的协议或人民法院生效判决书等方可支取、过户系合法行为。
③法院一审裁定,当事人有权依约取得遗赠财产,银行应配合办理提取存款及相关利息。
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2023-11-06 07:11 来自 财联社记者 彭科峰
金融拍案|宝能造车资金从何而来?投资者21年300万买入信托一年后暴雷,起诉华澳信托未获法院支持
①法院一审驳回丁女士诉求。法院认为,信托公司充分揭示了涉案信托计划的风险。并且,信托计划延期并不等同于损失已经发生。
②律师认为,华澳信托的“追债”大多处于轮候冻结的状态,这意味着只要前面的债权人没有收回债务,轮候者就没有处置资产的机会。
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2023-11-02 13:43 来自 财联社记者 彭科峰
金融拍案|考核不达标辞退员工是否违法?外资行月薪3万支行行长两年“讨薪”终获支持,法院:程序不合理
①法院二审裁定,东亚银行违法解除林某某的劳动关系,需支付赔偿金差额250002.67元,但向东亚银行追讨的数十万加班费用的诉求不予支持。
②受访法律界人士认为,本次支行行长的“讨薪事件”二审部分反转,有值得争议之处。《劳动法》是否该让步于行业规定,值得商榷。
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2023-11-01 07:16 来自 财联社记者 彭科峰
金融拍案|60后投资者330万理财卷入非吸案血本无归,报案7年后起诉银行却败诉,法院:已超过诉讼时效
①法院指出,梁某自2014年向朝阳经侦报案之日起即知晓权利受到侵害事宜。此案相关刑事案件判决书2016年已经做出,但梁某在2021年才向光大银行主张维权,已超过法律规定的3年诉讼时效。②律师认为,本案中梁某自身的确存在严重失误,应该没有咨询过律师等法律界人士,结果丧失起诉的时机。
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2023-10-31 03:28 来自 财联社记者 彭科峰
金融拍案|又见客户经理以投资理财为名诈骗,这家股份行员工骗取客户320万,获刑12年被终身禁业
①兴业银行天津分行员工何蕊,因为对兴业银行股份有限公司天津分行员工管理不到位、员工从事违法活动事项负有责任,被监管部门终身禁业。②近年来,类似这样借助金融机构内部人士身份,以高息理财之名,行诈骗客户钱财的案例并不少见,其中也不乏大行员工。
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2023-10-27 07:36 来自 财联社记者 彭科峰
金融拍案|谎称有权审批联保贷款,80后客户经理竟伙同无业人员诈骗约200农户,终获刑被终身禁业
①吕大建等人谎称可通过三户联保的方式办理15万元至20万元不等的贷款,但每人要收取5000元至1万元好处费。
②据其同伙孙文燕自述,累计骗取了200户左右农户的信任。
③当地法院一审裁定,吕大建、朱雅梅、孙文燕诈骗罪成立,分别获刑十年、八年、七年。终审依旧维持原判。
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2023-10-26 08:00 来自 财联社记者 彭科峰
金融拍案|安信信托原董事长王少钦被终身高管禁入,温州银行仍在试图追回5亿贷款,这些银行也在讨债
①10月26日,财联社记者查询发现,近期仍有多家银行机构向安信信托、王少钦发起诉讼。最新的案例为温州银行试图追回5亿贷款。
②受访律师表示,温州银行等机构要想完全收回欠债恐怕非常难。
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2023-10-25 05:05 来自 财联社记者 彭科峰
金融拍案|又是欠下外债心生邪念,金库管理员从自家银行骗贷50万挥霍一空,获刑7年多被终生禁业
①除贷款诈骗涉及刑事犯罪外,财联社记者还在裁判文书网中查询到多起与李继丰直接相关的民间借贷纠纷案,涉案金额在数万元至数十万元不等。②包括李继丰在内,10月以来银行业有9人被监管终身禁业,包括2名农商行行长、董事长和多名大行职工。
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2023-10-20 10:18 来自 财联社记者 彭科峰
金融拍案|一笔“合法合规”的房贷法院为何判银行没有抵押权?原来是遇到“鸠占鹊巢”假屋主
①法院在一审中指出,张莉以骗取银行贷款为目的与交通银行长宁支行签订抵押借款合同,其签约意思表示具有违法性,导致了银行的贷款损失,属于合同无效之法定情形,故押借款合同应属无效。
②从法院此前对张莉的骗贷判决来看,银行向张莉追讨该笔贷款更为合适。
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2023-10-17 10:38 来自 财联社记者 彭科峰
金融拍案|时隔十二年后,国开行向“网红”莲花健康追讨旧债缘何最终被驳回?律师:违背破产法公平原则
①财联社记者查询发现,此事牵扯国开行河南省分行和破产重整前的莲花健康之间的一桩9000多万的信贷旧账。2021年后国开行河南省分行“旧事重提”,试图继续追讨此笔陈年贷款的剩余款项。
②资深律师业人士认为,银行诉求未获法院支持和莲花破产重整的过程有关,法院的判决符合公平正义的原则。
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