2025年05月30日 07:10:53
央行通报2024年证券期货业金融机构反洗钱情况
财联社5月30日电,近期央行在业内通报了2024年证券期货业金融机构反洗钱数据报送情况。数据显示,2024年,证券期货业金融机构共报送可疑交易报告10527份,同比增加4.1%,整体来看,证券期货业金融机构可疑交易报告工作仍有不足:一是可疑交易报告覆盖面与洗钱风险评估情况不匹配,未能有效覆盖存在较高洗钱风险的业务,对洗钱风险评估结果中同等程度风险的投行业务、代销业务关注不足;二是不同机构之间可疑交易报告工作质量差距较大,有105家机构全年未报送可疑交易报告。部分机构未常态化开展可疑交易报告工作;报送过可疑交易报告的证券期货业机构中多家机构报送量、报告质量偏低。(财联社记者 林坚)
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